Komunikat o nieziszczeniu się warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH SA ogłoszonego przez KI CHEMISTRY S.À R.L.

Komunikat o nieziszczeniu się warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH SPÓŁKA AKCYJNA ogłoszonego przez KI CHEMISTRY S.À R.L. - komunikat

Komunikat o nieziszczeniu się warunków wezwania („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”, „Spółka”) ogłoszonego w dniu 9 marca 2023 r. przez KI Chemistry S.à r.l. („Wzywający”) na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) zmienionego komunikatem z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany ceny Akcji oraz terminów przyjmowania zapisów określonych w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 72a ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w związku z punktami 25 i 30 Wezwania, Wzywający niniejszym informuje, że przed końcem okresu przyjmowania zapisów, który został wydłużony do dnia 17 kwietnia 2023 roku, spośród warunków przewidzianych w treści Wezwania:

a) nie ziścił się warunek zawarcia przez Wzywającego oraz Spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami;

b) nie ziścił się warunek podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki obejmujących:

i. zmianę sposobu powoływania członków rady nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”), zgodnie z którą członkowie Rady Nadzorczej, powoływani będą przez walne zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi reprezentującemu powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki będzie przysługiwać prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia. Uprawnienie to będzie wygasać z chwilą, gdy akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki lub jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadnie do 50% lub poniżej tej wartości. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami każda z grup wybrać może tylko jednego członka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz, który uczestniczy w grupie, nie może uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w innej grupie ani w głosowaniu, w którym obsadza się mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

ii. wprowadzenie kworum na walnym zgromadzeniu Spółki w wysokości 15% kapitału zakładowego Spółki; oraz

iii. upoważnienie zarządu Spółki („Zarząd”) do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 197.625.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) („Kapitał Docelowy”) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd będzie upoważniony także do emisji warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie wymagało uzyskania zgody Rady Nadzorczej oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będą mogły być przyznawane w zamian za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.

Wzywający przekaże informacje o tym czy podjął decyzję o nabywaniu Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się wyżej wymienionych warunków zastrzeżonych w treści Wezwania niezwłocznie po jej podjęciu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

____________________________________

____________________________________

kom abs

Zobacz także: Ciech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat