Informacja o zamiarze nabycia akcji Summa Linguae Technologies SA w drodze przymusowego wykupu

Informacja o zamiarze nabycia akcji Summa Linguae Technologies SA w drodze przymusowego wykupu - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

Podmioty żądające sprzedaży, wskazane w punktach 2a-2z niniejszej Informacji („Żądający Sprzedaży”), są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 t.j. z późn. zm. („Ustawa o Ofercie”)], dotyczącego m.in. zgodnego nabywania akcji Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków („Spółka”), („Porozumienie”). Przedmiotem Porozumienia jest m.in. określenie zasad współpracy stron, w tym zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz nabywania akcji Spółki. W dniu 8 marca 2023 r. Żądający Sprzedaży przekroczyli łącznie próg 95% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadają łącznie 8.895.505 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) akcji Spółki, stanowiących 99,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.895.505 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) głosów w Spółce, stanowiących 99,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z przekroczeniem przez Żądających Sprzedaży progu 95% ogólnej liczby głosów w Spółce, Żądający Sprzedaży są uprawnieni do żądania od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 20.003 (dwadzieścia tysięcy trzy) akcje Spółki, stanowiące 0,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 20.003 (dwadzieścia tysięcy trzy) głosów, stanowiących 0,22% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje”).

Mając na uwadze powyższe, Żądający Sprzedaży niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji („Przymusowy Wykup”).

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji jest ogłaszane na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

2a. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 1 go posiada.

eM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, LEI: 2594003JC54R90MX4354

2b. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 2 go posiada.

Monika Sieczkowska

2c. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 3 go posiada.

Potemma Limited z siedzibą w Nikozji, Arch. Makariou III 67, 1070 Nikozja, Cypr, LEI: 259400XC2QCYO4F6OT24

2d. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 4 go posiada.

Michał Przemysław Skiba

2e. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 5 go posiada.

Marta Wiatr

2f. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 6 go posiada.

Krzysztof Szlaga

2g. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 7 go posiada.

Dariusz Formela

2h. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 8 go posiada.

Czesław Kowalski

2i. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 9 go posiada.

Tomasz Karpiński

2j. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 10 go posiada.

Dominik Czajewski

2k. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 11 go posiada.

LSP Investments S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Eugène Ruppert 6, L-2453 Luksemburg, LEI: 222100NFGGRV4JEKFT20

2l. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 12 go posiada.

Madhuri Hedge

2ł. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 13 go posiada.

Krzysztof Zdanowski

2m. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 14 go posiada.

1092530 B.C. Ltd z siedzibą w Vancouver, adres do korespondencji: 577-1231 Pacific Blvd, Vancouver, Kolumbia Brytyjska, V6Z 0E2, Kanada, LEI: 254900SAJVR9DT0WBG96

2n. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 15 go posiada.

Shannon Zimmermann

2o. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 16 go posiada.

Jochen Hummel

2p. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 17 go posiada.

Gert van Assche

2r. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 18 go posiada.

Dominik Sypnicki

2s. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 19 go posiada.

Piotr Drzewiecki

2t. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 20 go posiada.

Sebastian Janda

2u. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 21 go posiada.

Paweł Łaskarzewski

2w. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 22 go posiada.

Amidio Services Limited z siedzibą w Nikozji, Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 6th floor, Agioi Omologites, 108 Nicosia, Cypr, LEI: 2594008KSP0KSOYCML25

2y. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 23 go posiada.

Bartłomiej Sieczkowski

2z. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Żądający Sprzedaży 24 go posiada.

Maciej Sikorski

3. Dane podmiotów wykupujących Akcje

Podmiotami wykupującymi Akcje w ramach Przymusowego Wykupu („Wykupujący”) są: Żądający Sprzedaży 3 (określany dalej również jako: „Wykupujący 1”) oraz Żądający Sprzedaży 24 (określany dalej również jako: „Wykupujący 2”).

3a. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI, o ile Wykupujący 1 go posiada.

Potemma Limited z siedzibą w Nikozji, Arch. Makariou III 67, 1070 Nikozja, Cypr, LEI: 259400XC2QCYO4F6OT24

Podmioty dominujące Wykupującego 1 zostały opisane w punkcie 12 niniejszej Informacji

3b. Imię i nazwisko oraz kod LEI, o ile Wykupujący 2 go posiada.

Maciej Sikorski

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada.

Firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 81 28 440, +48 33 81 28 441

Faks: +48 33 81 28 442

E-mail: bdm@bdm.pl

Kod LEI: 259400I8YOW5HPO1QY82

Wskazany powyżej podmiot zwany jest dalej: „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Oznaczenie Akcji objętych Przymusowym Wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna Akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego Spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI Spółki, o ile spółka go posiada.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 20.003 (dwadzieścia tysięcy trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLSMLNG00010. Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 891.550,80 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 8.915.508 (osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset osiem) akcji. Kod LEI Spółki: 259400ZAGH2UICHOST58.

6. Procentowa liczba głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba Akcji.

Akcje reprezentują 0,22% ogólnej liczby głosów w Spółce, którym odpowiada 20.003 (dwadzieścia tysięcy trzy) akcje.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli Akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot.

10.000 (dziesięć tysięcy) Akcji nabędzie Wykupujący 1, natomiast 10.003 (dziesięć tysięcy trzy) Akcje nabędzie Wykupujący 2.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów Akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli Akcje objęte Przymusowym Wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia Akcja danego rodzaju.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są jednego rodzaju – wszystkie Akcje są zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, które nie różnią się pod względem uprawnień, a w szczególności w zakresie liczby głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena wykupu jest jednakowa dla wszystkich Akcji i wynosi 23,47 zł (dwadzieścia trzy złote i czterdzieści siedem groszy) za każdą wykupywaną Akcję („Cena Wykupu”).

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym - cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a ustawy, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Nie dotyczy – cena zostanie ustalona zgodnie z pkt. 10 poniżej.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a ustawy, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 2, 3a i 3b, art. 79a oraz art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu, wynosi 23,47 zł.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu, wynosi 22,67 zł.

Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne lub podmioty wobec nich dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub podmioty będące stronami zawartego z Wzywającymi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 („Podmioty Powiązane”), zapłacili lub zobowiązali się zapłacić, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze dokonania Przymusowego Wykupu wynosi: 22,00 złote (słownie: dwadzieścia dwa złote).

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze dokonania Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży ani Podmioty Powiązane nie nabywali akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne, tj. nie wydali ani nie zobowiązali się wydać rzeczy lub praw w zamian za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu.

Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 79 ust. 3a i 3b Ustawy o Ofercie.

Ogłoszenie Przymusowego Wykupu nie było poprzedzone, w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze dokonania Przymusowego Wykupu, pośrednim nabyciem akcji Spółki przez Żądających Wykupu lub Podmioty Powiązane.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu są jednego rodzaju – wszystkie Akcje są zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, które nie różnią się pod względem uprawnień, a w szczególności liczby głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada Żądający Sprzedaży.

Żądający Sprzedaży 1 posiada 777.000 akcji Spółki, stanowiących 8,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 777.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 2 posiada 17.700 akcji Spółki, stanowiących 0,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 17.700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 3 posiada 372.126 akcji Spółki, stanowiących 4,17% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 372.126 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 4 posiada 6.500 akcji Spółki, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,07% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 5 posiada 6.000 akcji Spółki, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,07% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 6 posiada 25.000 akcji Spółki, stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 7 posiada 25.000 akcji Spółki, stanowiących 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 8 posiada 246.630 akcji Spółki, stanowiących 2,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 246.630 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 2,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 9 posiada 51.527 akcji Spółki, stanowiących 0,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 51.527 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 10 posiada 156.543 akcji Spółki, stanowiących 1,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 156.543 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 11 posiada 4.811.893 akcji Spółki, stanowiących 53,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.811.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 53,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 12 posiada 777.000 akcji Spółki, stanowiących 8,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 777.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 13 posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 935.000 akcji Spółki stanowiących 10,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 935.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 10,49% ogólnej liczby głosów w Spółce, z czego:

a) Żądający Sprzedaży 13 posiada bezpośrednio 296.960 akcji Spółki, stanowiących 3,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 296.960 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,33% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) Żądający Sprzedaży 13 posiada pośrednio, za pośrednictwem spółki zależnej Fenomen SPV sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która posiada akcje Spółki za pośrednictwem spółki zależnej Amidio Services Limited z siedzibą w Nikozji (będącej Sprzedającym 22) 638.040 akcji Spółki, stanowiących 7,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 638.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 14 posiada 71.296 akcji Spółki, stanowiących 0,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 71.296 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,80% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 15 posiada 32.788 akcji Spółki, stanowiących 0,37% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 32.788 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 16 posiada 16.985 akcji Spółki, stanowiących 0,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 16.985 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 17 posiada 375.000 akcji Spółki, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 375.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 18 posiada 99.870 akcji Spółki, stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 99.870 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,12% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 19 posiada 20.988 akcji Spółki, stanowiących 0,24% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 20.988 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 20 posiada 11.512 akcji Spółki, stanowiących 0,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11.512 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 21 posiada 10.000 akcji Spółki, stanowiących 0,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 22 posiada 638.040 akcji Spółki, stanowiących 7,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 638.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 23 posiada 21.532 akcji Spółki, stanowiących 0,24% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 21.532 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 24 posiada 27.615 akcji Spółki, stanowiących 0,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od Żądającego Sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a Żądającym Sprzedaży - jeżeli Żądający Sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do Przymusowego Wykupu.

Wszystkich Żądających Sprzedaży łączy Porozumienie. Przedmiotem Porozumienia jest m.in. określenie zasad współpracy stron, w tym zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz nabywania akcji Spółki. W dniu 8 marca 2023 r. Żądający Sprzedaży przekroczyli łącznie próg 95% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadają łącznie 8.895.505 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) akcji Spółki, stanowiących 99,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.895.505 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) głosów w Spółce, stanowiących 99,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Żądający Sprzedaży 13 jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Fenomen SPV sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Fenomen”). Fenomen jest podmiotem dominującym, a Żądający Sprzedaży 13 jest podmiotem dominującym pośrednio, za pośrednictwem Fenomen, wobec Żądającego Sprzedaży 22. Żądający Sprzedaży 22 jest podmiotem bezpośrednio zależnym wobec Fenomen i podmiotem pośrednio zależnym, za pośrednictwem Fenomen, wobec Żądającego Sprzedaży 13.

Fenomen nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Żądający Sprzedaży 2 i Żądający Sprzedaży 23 pozostają w związku małżeńskim.

Żądający Sprzedaży 3 (który jest również Wykupującym 1) jest podmiotem bezpośrednio zależnym od spółki Snap 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 3, 02-844 Warszawa) („Snap1”). Snap1 jest podmiotem zależnym od Michała Dariusza Butscher. Michał Dariusz Butscher jest podmiotem pośrednio dominującym (za pośrednictwem spółki Snap1) nad Żądającym Sprzedaży 3.

13. Procentowa liczba głosów z akcji Spółki oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12.

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z akcji Spółki i odpowiadającej jej liczby akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12, została wskazana w pkt 11 powyżej.

14. Dzień rozpoczęcia Przymusowego Wykupu.

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 5 maja 2023 r. („Dzień Rozpoczęcia”).

15. Dzień wykupu.

Dzień wykupu został ustalony na dzień 10 maja 2023 r. („Dzień Wykupu”).

16. Pouczenie, że właściciele Akcji zostaną pozbawieni swoich praw z Akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.) w Dniu Wykupu, Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunkach papierów wartościowych odpowiednio Wykupującego 1 lub Wykupującego 2.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane Akcje.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nastąpi w Dniu Wykupu poprzez przelanie na rachunek Akcjonariusza Mniejszościowego kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego w Dniu Wykupu oraz Ceny Wykupu. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z Akcji uprawniającej do Przymusowego Wykupu.

Żądający Sprzedaży 1 – 24 złożyli w Podmiocie Pośredniczącym świadectwa depozytowe lub ich uwierzytelnione kopie opiewające łącznie na 8.895.505 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć) akcji Spółki, które uprawniają łącznie do 8.895.505 głosów stanowiących 99,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie,

na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi

z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Wykupujący 1 i Wykupujący 2 ustanowili zabezpieczenia w formie pieniężnej, na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący, w wysokości nie mniejszej niż Cena Wykupu przypadająca na wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu, na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2021 r. poz. 294).

Za Żądających Sprzedaży 1-24 podpisał Pełnomocnik - Monika Szymczyk.

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego podpisał - Pełnomocnik Monika Szymczyk.

kom mra