Plany rozwoju Phoenix Systems i emisja akcji [webinar z Zarządem]

NOTA PRAWNA

Niniejszy komunikat („Materiał”) dotyczy lub związany jest z ofertą publiczną nie więcej niż 430.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje Oferowane”) spółki Phoenix Systems S.A., KRS 0001256594 („Spółka”), przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”).

W związku z Ofertą Spółka w dniu 17 września 2026 roku udostępniła do publicznej wiadomości memorandum informacyjne („Memorandum Informacyjne”). Memorandum Informacyjne nie zostało zweryfikowane, ani zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na brak takiego wymogu. Memorandum Informacyjne, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki phoenix-rtos.com. Materiał ma wyłącznie charakter promocyjny (reklama). Żadna osoba nie może polegać w jakimkolwiek celu na informacjach zawartych w Materiale, ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności. Wszelkie decyzje o nabyciu akcji w jakiejkolwiek ofercie, w tym w Ofercie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, o jej akcjach (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz o Ofercie.

Spółka oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („Firma Inwestycyjna”), ani żaden z podmiotów powiązanych Spółki lub Firmy Inwestycyjnej lub ich dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub doradcy nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych i nie należy polegać na uczciwości, dokładności, kompletności lub poprawności Informacji lub opinii zawartych w Materiale lub w jakimkolwiek innym oświadczeniu złożonym w związku ze Spółką, w jakimkolwiek celu.

Udzielając dostępu do Materiału, żaden z następujących podmiotów: Spółka, Firma Inwestycyjna, ani żadnych z ich Przedstawicieli, ani też żadna z innych osób nie zobowiązuje się do udostępnienia dodatkowych informacji, aktualizacji Informacji ani też do poprawienia jakichkolwiek nieścisłości we wszelkich takich Informacjach, w tym w danych finansowych lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Informacje powinny być rozpatrywane w kontekście okoliczności istniejących w danym momencie i nie były i nie będą aktualizowane w celu odzwierciedlenia istotnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce po ich dacie. Firma Inwestycyjna ani żaden z jej Pełnomocników nie dokonało niezależnej weryfikacji Materiału.

MATERIAŁ NIE PODLEGA, NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY I NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO LUB MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, dane dotyczące branży, rynku i pozycji konkurencyjnej zawarte w Informacjach pochodzą ze źródeł oficjalnych lub stron trzecich. Publikacje, badania i sondaże branżowe stron trzecich generalnie stwierdzają, że dane w nich zawarte zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie ma gwarancji, że dane te są dokładne i kompletne. Ponadto, niektóre dane dotyczące branży, rynku i pozycji konkurencyjnej zawarte w Informacjach pochodzą z własnych badań wewnętrznych Spółki i szacunków opartych na wiedzy i doświadczeniu kierownictwa Spółki na rynkach, na których działa Spółka. W związku z tym nie należy opierać się na żadnych danych dotyczących branży, rynku lub pozycji konkurencyjnej zawartych w Informacjach.

Materiał ten może stanowić lub zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości są następujące stwierdzenia, które nie są faktami. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają, w chwili obecnej, przekonania i zamiary Spółki oraz bieżące cele dotyczące m.in. wyników działalności Spółki, wyników finansowych, płynności, perspektyw, wzrostu i strategii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się one do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości lub nie. Informacje dotyczące przyszłości w Materiale opierają się na różnych założeniach, z których wiele z kolei opiera się na różnych dalszych założeniach, w tym między innymi na badaniu przez kierownictwo historycznych trendów, danych zawartych w aktach Spółki oraz innych danych dostępnych od osób trzecich. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i takich ryzyk, niepewności, zdarzenia warunkujące i inne istotne czynniki mogą mieć wpływ na rzeczywiste wyniki i rezultaty działalności, sytuację finansową oraz płynność Spółki lub branży, które mogą być istotnie różne od tych wyników wyrażonych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji, że którekolwiek z tych stwierdzeń lub prognoz dotyczących przyszłości zostaną zrealizowane lub że wynik prognoz zostanie osiągnięty.